
EUA acusam administradores da Garantex por lavagem de Dinheiro e Violação de Sanções
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) anunciou acusações criminais contra os administradores da exchange russa de criptomoedas Garantex. A empresa teria facilitado a lavagem de dinheiro para organizações criminosas e terroristas, além de violar sanções impostas pelos EUA. Quem São os Acusados? Os dois principais acusados são Aleksej Besciokov, cidadão lituano residente na Rússia, e Aleksandr Mira Serda, cidadão russo residente nos Emirados Árabes Unidos. Segundo o DOJ, ambos estavam cientes de que a Garantex era utilizada para movimentação de valores ilícitos e Continue→